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| Title | 금융권역별 자금세탁방지 의무 이행 실태 조사 및 중장기 제도 운영 개선방안 | |
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| 작성자 | Admin | 2016-07-16 |
자금세탁방지 국제기준(FATF)의 권고사항에 따라 리스크중심 접근법(Risk-Based Approach)도입을 위해 금융정보분석원에서 2013년 전체 금융권에 대한 사전 자금세탁방지제도 이행수준 및 위험평가 수행
- 업권별 차별화된 제도운영정책에 필요한 기초정보분석을 위하여 금융업종별 고객, 상품 및 서비스, 국가 등의 자금세탁 위험을 평가
- 은행, 증권, 보험 등 업권별로 자금세탁방지제도 이행실태 수준을 현장실사와 설문지를 통해 평가
