ABOUT US
연혁(Company history)
-
2024
7월
하나증권 자금세탁위험평가체계 고도화 컨설팅7월
농협중앙회 고객위험평가 고도화 프로젝트5월
푸본현대생명 FATCA/CRS 이행진단 컨설팅3월
KEB하나은행 워험평가 고도화 컨설팅1월
국민은행 자금세탁방지제도 이행 적정성 검증 및 데이터 관리 고도화 컨설팅
-
2023
12월
토스뱅크 RBA 고도화 컨설팅6월
코인원 자금세탁방지 시스템 고도화 컨설팅 및 시스템 구축6월
신한EZ손해보험 AML 컨설팅 및 시스템 구축6월
신한은행 Digital 기반 자금세탁방지 관리체계 고도화 컨설팅5월
롯데멤버스 AML 고도화 컨설팅5월
토스뱅크 RA 모델 적정성 검토 컨설팅4월
농협은행 상시감시모니터링시스템 구축 컨설팅2월
한화생명 고액현금거래(CTR) 검증 컨설팅1월
그린랩스파이낸셜 위험기반 AML 컨설팅 및 시스템 구축
-
2022
11월
우리은행_자금세탁방지 데이터 정합성 검증 및 STR Rule 개선 컨설팅10월
KEB하나은행 ODM 모델 및 STR 룰 고도화 컨설팅8월
농협은행 고객위험평가시스템 고도화 컨설팅6월
BC카드 RBA 고도화 프로젝트5월
국민은행 자금세탁방지 위험평가 모델 검증 및 고도화 컨설팅4월
고팍스 RBA기반 자금세탁방지 제도 구축 컨설팅3월
우리은행 의심스러운 거래보고 체계 개선 컨설팅 및 시스템 구축2월
광주은행 거래 모니터링 룰 고도화 컨설팅1월
두나무 RBA기반 자금세탁방지 시스템 구축 컨설팅
-
2021
10월
전북은행 STR 고도화 컨설팅9월
케이뱅크 전사적 자금세탁위험 평가체계 수립 AML/RBA 고도화 컨설팅7월
우아한형제들 배민페이머니 AML 시스템 구축6월
코나아이 통합 내부통제 체계 수립 컨설팅 및 시스템 구축5월
신한은행 고객 AML 위험평가모형 재개발 및 지식관리체계 구축5월
카카오 모빌리티 자금세탁방지제도 컨설팅 및 시스템 구축4월
빗썸 AML 진단 및 RBA 팅스템 구축3월
은행연합회 가상자산 관련 은행권 공동 컨설팅
-
2020
11월
신탁사 RBA기반 자금세탁방지 시스템 공동 구축10월
우리은행 Reg-Tech 활용 내부통제 체계 구축9월
신한은행 고액현금거래(CTR) 무결성검증 및 新 내부통제체계구축9월
코나아이 자금세탁방지제도 구축 컨설팅7월
코빗 RBA기반 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축4월
딜리버사히어로코리아 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축4월
우아한형제들 RBA기반 자금세탁방지 시스템 구축4월
신한카드 자금세탁방지 체계 고도화 컨설팅4월
신한은행 의심거래보고(STR) 글로벌 수준화 컨설팅1월
롯데멤버스 RBA기반 자금세탁방지 시스템 구축
-
2019
11월
신한금융지주 그룹사 전체 AML 내부통제 체계 구축 컨설팅11월
우아한형제들 RBA기반 자금세탁방지제도 구축 컨설팅10월
카카오 RBA기반 자금세탁방지제도 구축 컨설팅8월
코인원 자금세탁방지제도 구축 컨설팅6월
한국정보통신 PG사 자금세탁방지제도 구축을 위한 컨설팅4월
BC카드 자금세탁방지 RBA 위험관리체계 도입 컨설팅4월
하나멤버스 자금세탁방지제도 구축 컨설팅 및 시스템 구축1월
KEB하나은행 전산 상시감시 시스템 고도화 컨설팅
-
2018
9월
저축은행중앙회 AML 고도화 & RBA 구축 컨설팅9월
롯데카드 자금세탁방지 고도화 & RBA 구축 컨설팅8월
애큐온저축은행 RBA기반 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축8월
우리종금 RBA기반 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축5월
농축협 RBA기반 자금세탁방지 위험평가 시스템 구축3월
신한카드 RBA기반 자금세탁방지제도 구축 컨설팅3월
KEB하나은행 위험평가모델 및 STR 룰 고도화 컨설팅3월
금융정보분석원 KoFIU 인공지능기반 차세대 BPR/ISP 컨설팅1월
키움/하나대투/하이투자증권 RBA기반 자금세탁방지 시스템 구축 컨설팅1월
카카오뱅크 RBA기반 자금세탁방지 시스템 구축 컨설팅
-
2017
10월
케이뱅크 AML/RBA 및 상시감시 고도화를 위한 컨설팅8월
KB/미래에셋/한국투자/삼성증권 RBA기반 자금세탁방지체계 구축 컨설팅8월
신협 RBA기반 자금세탁방지체계 구축 컨설팅6월
금융정보분석원 국가 자금세탁 위험평가 시스템 구축 컨설팅 (4차)5월
NH증권 RBA기반 자금세탁방지체계 구축 컨설팅5월
삼성화재 위험기반접근법(RBA) 기반 자금세탁방지 시스템 구축4월
메트라이프 RBA기반 자금세탁방지체계 구축 컨설팅4월
한화손보 자금세탁방지 위험기반접근법 시스템 구축1월
본사 이전
-
2016
12월
KDB생명 위험기반 자금세탁방지시스템(RBA) 구축 컨설팅11월
중국건설은행 위험기반 자금세탁방지시스템(RBA) 구축 컨설팅9월
손해보험사 자금세탁방지 위험기반접근법(RBA) 공통 컨설팅6월
교보생명 자금세탁방지시스템 재구축 컨설팅6월
연합자산관리 차세대자산관리시스템 구축을 위한 컨설팅6월
금융정보분석원 국가 자금세탁 위험평가 시스템 구축 컨설팅 (3차)6월
하나카드 자금세탁방지시스템 재구축 컨설팅5월
농협은행 전사 자금세탁 위험평가체계(RBA) 구축 컨설팅3월
국민은행 자금세탁방지시스템 재구축 Biz PMO1월
중국공상은행 위험기반 자금세탁방지시스템(RBA) 재구축 컨설팅1월
우리은행 위험기반 자금세탁방지시스템(RBA) 구축 Biz PMO
-
2015
11월
선보공업 비용정산체계 수립 및 경영관리체계 개선 컨설팅10월
한화 S&C 한화생명 Big Data 전략 수립 컨설팅7월
롯데멤버스 제휴 데이터 분석7월
주택도시보증공사 회계/결산 시스템 개선 프로젝트 Biz PMO6월
우리은행 자금세탁 위험평가체계(RBA) 구축 컨설팅5월
금융정보분석원 국가 자금세탁 위험평가 시스템 구축 컨설팅 (2차)3월
국민은행 자금세탁 위험평가체계(RBA) 구축 및 자금세탁방지시스템 고도화 컨설팅1월
하나은행 전사 자금세탁 위험평가체계(RBA) 구축 컨설팅
-
2014
11월
농협은행 자금세탁방지 시스템 재구축 컨설팅10월
국회사무처 입법정보 콘텐트 통합, 분석 및 활용 방안 수립 컨설팅9월
하나은행 자금세탁방지 시스템 고도화 컨설팅6월
대한주택보증 중장기 재무계획수립 및 재무결산프로세스 개선 컨설팅6월
농림수산식품교육문화정보원 농식품 관련 빅데이터(Big data) 전략 및 주제 발굴 및 컨설팅5월
금융정보분석원 심사분석 프로세스 효율화 및 정보공유 강화를 위한 BPR/ISP 컨설팅5월
금융정보분석원 국가 자금세탁 위험평가 시스템 구축 컨설팅 (1차)5월
ABLE 설립
